联化科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次
会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2017年8月29
日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议
由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等
法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议
形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过
了《2017年半年度报告及其摘要》，并发表如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
《2017 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-082）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并发表
如下审核意见：
公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相
关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2017年6月
30日的募集资金使用情况。公司不存在变更募集资金投资项目的情
况。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年半年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2017-083）。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于会计政策变更的议案》，并发表如下审核意见：
公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应
的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决
策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东
尤其是中小股东利益的情形。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编
号：2017-084）。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于对部分募集资金投资项目进行调整事项的议案》，并发表如
下审核意见：
本次对部分募集资金投资项目进行调整事项系根据项目实际情
况谨慎作出的决定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和
股东利益的情形。全体监事一致同意《关于对部分募集资金投资项目
进行调整事项》的议案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对部分募集资金投资项目进
行调整事项的公告》（公告编号：2017-085）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一七年八月三十日
