中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2008年10月15日以书面及电子邮件形式发出，会议于2008年10月25日上午9：30在珠海御温泉渡假村御满堂会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场举手投票表决审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2008年第三季度报告》。没有董事对公司第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。同意提名增补关锡源先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并认为上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本议案尚需股东大会审议（增补董事简历见附件1）。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增聘公司高级管理人员的议案》，，同意增聘关锡源先生为公司副总裁，负责分管公司财务及其与财务数据相关信息等方面工作，任期至本届董事会届满（增聘高管简历见附件1）；公司独立董事对此发表了发独立意见：认为该高管的提名方式、聘任程序合法、合规。独董意见内容见附件2。
4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》，同意公司向商业银行申请总额不超过柒亿元人民币综合授信额度，授权公司董事长黄文枝先生在董事会闭会期间，全权办理综合授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件。
5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更经销商结算政策及给予信用额度的议案》，同意公司对部分符合条件的经销商实施限额赊销政策，按照公司月度销售目标 20％确定月度经销商赊销信用资金额度总额，使用原则：单个经销商赊销信用资金额度不得超过其当月提货任务的30％；赊销信用资金使用期限为25天，即每月1日至25日，信用期限不得跨月份。赊销导致占用公司资金所产生的资金成本全部由经销商按其获授信用资金额度的比例承担 。
6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于应收款项风险管理和调整坏账准备计提比例的议案》，同意公司会计政策在采用应收账款账龄法计提坏账准备的基础上，对个别应收账款按其重大特征和风险特征进行评估后单独计提坏账准备，公司实施该项会计政策仅涉及个别应收账款的调整，并非对原账龄法计提坏账准备政策的变更，且对不同期限账龄计提比例的变更属于会计估计变更，不需要追溯调整以前年度利润。本次会计政策的修订和会计估计变更自2008年10月1日起实施。独立董事及监事会就此发表了独立意见，详细内容见2008年10月28日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的《独立董事关于公司应收账款风险管理和调整坏账准备计提比例的独立意见》及《监事会关于公司应收账款风险管理和调整坏账准备计提比例的独立意见》。此议案尚需股东大会审议。
7、以同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2008年第一次临时股东大会的议案》，同意公司董事会于2008年11月15日召开2008年第一次临时股东大会。会议注意事项详见2008年10月28日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的《中山华帝燃具股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件目录
1、经与会董事签署的公司第三届董事会第七次会议决议文件。
特此公告
中山华帝燃具股份有限公司董事会
2008年10月28日
附件1
董事、高级管理人员简历
关锡源，中国国籍，男，广东中山人，1962年6月出生，经济师职称。历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理，中山华帝燃具有限公司营销副总经理、董事，中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会监事、第三届监事会监事、广东华帝经贸发展有限公司董事长、中山九洲实业有限公司董事、中山市华帝取暖电器有限公司总经理。关锡源先生为持有上市公司 5％以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2
独立董事关于公司董事会聘任高级管理人员的独立意见
中山华帝燃具股份有限公司第三届董事会第七次会议审议了《关于增聘公司高级管理人员议案》，公司董事会已向本人提供了有关资料，本人在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，根据《关于在上市公司建议独立董事制度的指导意见》和公司章程的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
1.经审阅所提供的关锡源先生的个人履历等有关资料，未发现上述人员有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场进入者，并且禁入尚未解除之现象；也不存在最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形。高级管理人员任职资格合法、合规。
2.上述人员的提名。聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。高级管理人员的提名方式、聘任程序合法、合规。
希望该高管人员上任后，能够以股东利益最大化为目标，加强企业管理。履行勤勉尽责的义务，为公司的发展做出应有的贡献。
