苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四次会议于
2017 年 8 月 17 日以电话、邮件形式发出会议通知，2017 年 8 月 28 日在公司三
楼会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票
2017 年 6 月 20 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配
及资本公积转增股本预案》，以公司 2016 年度利润分配股权登记日的总股本
183,475,875 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。
上述利润分配方案已于 2016 年 8 月 18 日实施完毕，根据《苏州柯利达装饰
股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司首次授予
的限制性股票数量调整为 547.2225 万股，授予价格调整为 8.21 元；预留授予的
限制性股票数量调整为 78.4350 万股，授予价格调整为 5.56 元，各期限制性股票
的回购价格相应调整。具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利
达装饰股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2017-058）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn。
因董事王菁为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，上述调整由公司董事会审议
通过即可，无需提交股东大会审议。
二、 会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票
根据公司《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划(草
案)》、《苏州柯利达装饰股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的相关规定，公司股权激励对象杨永、任宝东因离职已不符合激励条件，
其对应的已授出未解锁的全部限制性股票共计 2.97 万股全部予以回购并注销。具
体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公司关于
回购并注销部分已授出的股权激励股票的公告》（公告编号：2017-059）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易
所网站：http://www.sse.com.cn。
因董事王菁为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已回避表决。
三、 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公
司关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2017-061）。
四、 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2017 年半年度报告摘要已于同日披露于上海证券交易所网站及《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；2017 年半年度报告全文
已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体详见公司同日于指定信息披露媒体发布的《苏州柯利达装饰股份有限公
司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2017-062）。
六、 审议通过《关于设立苏州柯利达装饰股份有限公司江西分公司的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为适应公司实际经营的需要及战略部署，公司拟设立苏州柯利达装饰股份有
限公司江西分公司，并授权公司管理层办理后续相关事务。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
