健民集团第八届董事会第十次会议决议公告

健民药业集团股份有限公司
           第八届董事会第十次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    健民药业集团股份有限公司于 2017 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出以通讯方
式召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2017 年 8 月 28 日形成表决结果，
会议应参与表决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合 《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过如下议案：
       1、公司 2017 年半年度报告，详见上海证券交易所网站
  （http://www.sse.com.cn）公司《2017 年半年度报告》及其摘要
       同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
      2、关于信息中心改造的议案
       同意：9 票    弃权：0 票   反对：0 票
     同意公司以自有资金投入 155 万元对信息中心进行改造，提高信息系统及网络
的安全性、稳定性及运行速度。
     特此公告。
                                       健民药业集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                         二○一七年八月二十八日