天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届监事会 2017 年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 28
日召开了第三届监事会 2017 年第六次临时会议。会议以通讯表决方式召开，由
监事会主席谢萍女士召集。会议通知及相关资料于 2017 年 8 月 23 日通过专人或
电子邮件等方式发出，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
1、关于《2017 年半年度报告及其摘要》的议案
经全体监事认真核查认为：董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告
及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、《关于提名监事候选人的议案》
公司第三届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总
数的二分之一。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2017-052）
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会审议。
3、《关于调整控股孙公司业绩承诺的议案》
监事会认为：本次调整珠海天顺业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司董事会
在审议本项议案时，决策程序符合相关法规的规定。本次仅调整了业绩承诺的履
行时间，承诺总金额未调整，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的
情形。因此，我们同意此次调整天顺珠海业绩承诺事项。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司监事会
2017 年 8 月 29 日
