河南科迪乳业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于 2017 年 8 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参
加监事 5 名，会议由公司监事会主席李明召集，会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。
本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017 年半年度报告全文详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司 2017 年半年度报告摘要详见公司于 2017 年 8 月 29 日刊登在《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。
监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规
定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计
准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务
状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于追加公司 2017 年日常关联交易预计的议案》。
监事会发表意见如下：公司追加 2017 年日常关联交易预计公平、公正、公开，
符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，
不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深
交所的有关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、备查文件
1、《公司第三届监事会第二次会议决议》。
2、中原证券股份有限公司关于公司追加 2017 年日常关联交易预计的核查意
见》
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
