河南科迪乳业股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《河南科迪乳业股份有限公司章程》、《河南科迪乳业股份有限公司独立 董事工作制度》相关规定,我们作为河南科迪乳业股份有限公司(以下简称“公 司”)独立董事,认真审查了公司第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会 议”)中《关于追加公司 2017 年日常关联交易预计的议案》,并发表事前认可意 见如下: 本议案中公司追加 2017 年日常关联交易预计,属于公司正常业务经营需要, 交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定,不存在损害公司和中小股东 利益的情况;本次董事会审议该议案时,关联方董事均应回避表决,同意提交第 三届董事会第二次会议审议。 (本页以下无正文) (此页无正文,为河南科迪乳业股份有限公司第三届董事会第二次会议独立董 事事前认可意见之签署页) 独立董事签字: 邱洪生 王莉婷 黄新民 2017 年 8 月 28 日
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公告日期:2017-08-29 |
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附件:公告原文 |
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