上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第九次会议于2008年10月27日上午在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事7名。独立董事张世民先生、吴弘先生因另有公务未能出席会议，均书面委托独立董事蔡建民先生出席会议并代为行使表决权。会议由董事长吕勇明先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了公司2008年第三季度报告；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、审议通过了关于巴城镇人民政府回购昆山地块的议案；
授权公司经营班子具体办理相关事宜。鉴于双方对回购事项相关具体细节正在洽谈中，待双方执行后另行披露。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、审议通过了关于公司内部资产整合的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、审议通过了关于核销公司不良资产的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、审议通过了关于设立上海物资贸易股份有限公司黑色金属分公司的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
六、审议通过了关于公司对部分控股子公司融资银行担保主体变更的议案；
鉴于兴业银行内部调整原因，公司对部分控股子公司融资银行担保的主体由原"兴业银行南市支行"调整为"兴业银行上海分行"（原担保额度保持不变），具体如下：
被担保单位
控股比例 借款银行 原担保额度 变更后担保额度
(公司控股子公司)
上海乾通金属材料 兴业银行南市支行 2000 万元人民币 ---
100%
有限公司 兴业银行上海分行 --- 2000 万元人民币
上海百联汽车服务 兴业银行南市支行 1500 万元人民币 ----
91.19%
有限公司 兴业银行上海分行 --- 1500 万元人民币
上海物资集团进出 兴业银行南市支行 500 万美元
92.9%
口有限公司 兴业银行上海分行 500 万美元
人民币 3500 万元人民币 3500 万元人民币
合 计
美元 500 万美元 500 万美元
根据银行要求上述融资担保额度由董事会决议通过并授权董事长签署，期限至2008年度股东大会召开前。
同意9名，反对0名，弃权0名。
七、审议通过了关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案
根据公司经营状况，为支持业务发展，保证经营资金供应，经与北京银行上
海分行沟通，公司取得该行人民币5,500万元信用融资额度。
根据银行要求，上述融资授信额度需由董事会同意并授权董事长签署，期限
至2008年年度股东大会召开前。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
同意9名，反对0名，弃权0名。
八、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司向上海外高
桥油品储运销售有限公司增资人民币1295.87万元的议案；
同意9名，反对0名，弃权0名。
九、审议通过了关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司变更公司名
称的议案；
上海燃料浦东有限责任公司变更公司名称为"上海燃料有限公司"。
同意9名，反对0名，弃权0名。
十、审议通过了关于公司召开2008年第一次临时股东大会的议案
（一）会议召开基本情况
定于2008年11月12日（周三）下午1:30时在上海市南苏州路325号7楼会议室，以现场会议形式召开公司临时股东大会。
（二）会议审议事项
1、提案名称
（1）审议关于公司增加对控股子公司银行融资担保额度的议案
（2）审议关于公司控股子公司日常关联交易的议案
（3）审议关于公司增加2008年度银行融资授信额度的议案
2、披露情况
上述议案相关披露请查阅2008年8月5日、10月28日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的相关内容。
（三）会议出席对象
1、截止2008年11月3日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及11月6日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为11月3日）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
（四）会议登记办法
1、登记地点：上海市南苏州路325号1楼
2、登记时间：2008年11月10日上午9:00-11:30，下午1:00-4:30
3、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
4、法人股东凭股东帐户卡、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件）办理登记手续。
5、异地股东可凭有关证件，以信函或传真方式进行登记。
（五）其它事项
1、会议预计为半天，与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系方式：
公司办公地址：上海市南苏州路325号 邮编：200002
联系电话：（021）63231818-4021
传真：（021）63292367
联系人：金先生、徐小姐
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2008年10月28日
附件：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效）
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席上海物资贸易股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
（1）对2008年第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；
（2）对2008年第一次临时股东大会第 项议案投反对票；
（3）对2008年第一次临时股东大会第 项议案投弃权票；
注：委托人对上述议案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名：
委托人身份证号（或单位印章）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号：
