上海钢联电子商务股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第四次会议于2017年8月28日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年8月17日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以
下议案：
一、审议通过《﹤2017年半年度报告﹥及其摘要的议案》；
公司《2017年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审议，公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部
相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况，不存
在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
