安徽皖维高新材料股份有限公司四届十九次董事会决议公告

安徽皖维高新材料股份有限公司四届十九次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会四届十九次会议，于2008年10月25日在公司东三楼会议室召开，本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议由董事长吴福胜先生主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过充分讨论，审议并一致通过了以下议案或事项：
    一、《公司2008年第三季度报告》
    二、关于新聘高级管理人员的议案
    根据工作需要，经公司总经理提名，董事会决定：聘任高申宝先生为公司总经理助理；聘任裴吉溢先生、沙建宝先生、高祖安先生为公司副总工程师。
    上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同。
    公司独立董事对上述新聘高级管理人员事项发表了独立意见，认为：公司董事会的上述聘任决定符合公司的实际情况，被聘人员符合《公司法》和《公司章程》所规定的任职条件，同意公司董事会的聘任决定。
    三、关于设立全资子公司的议案
    根据公司新投资项目的经营需要，充分利用高新技术企业和高新技术产品的政策优势，公司拟在巢湖市经济技术开发区注册成立"安徽皖维花山新材料有限责任公司"（以下简称：花山公司），专门从事"年产2万吨可再分散性胶粉技改项目"的生产与经营。
    安徽皖维花山新材料有限责任公司注册资本为人民币伍仟万元，全部由本公司投资，为本公司的全资子公司。
    特此公告 
    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
    2008年10月28日 
    附:新聘高级管理人员简介
    1、总经理助理高申宝先生，43岁，中共党员，研究生，高级工程师，1994年12月起任本公司有机分厂副厂长，2005年8月起任本公司有机分厂厂长。
    2、副总工程师裴吉溢先生，53岁，中共党员，大学文化，高级工程师，1985年起历任安徽省维尼纶厂基建环保办副主任、安徽省维尼纶厂计划处副处长，本公司技术发展中心主任工程师。
    3、副总工程师沙建宝先生，53岁，中共党员，大专文化，工程师，1993年起历任安徽省维尼纶厂维纶分厂副厂长、本公司热电分厂厂长，2007年6月任本公司技术发展中心主任工程师兼设备计量部部长。
    4、副总工程师高祖安先生，45岁，中共党员，研究生，高级工程师，1996年起任本公司维纶分厂厂长助理、副厂长，2001年7月任安徽大维新材有限责任公司生产技术部部长，2007年8月任安徽大维新材有限责任公司副总经理兼生产技术部部长。