国投中鲁果汁股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议材料
中国北京
二〇一七年九月四日
600962 国投中鲁果汁股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议材料
目 录
会议议程 ...................................................................................................... 2
关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议案 .... 3
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会议议程
一、 会议时间 ： 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午 1：00
二、 会议地点 ： 北京市西城区阜成门外大街 2 号
万通新世界广场 B 座 21 层会议室
三、 会议议程：
1、宣布会议开始，主持人致词；
2、宣读股东大会会议须知，推选计票人和监票人；
3、审议股东大会议案：
序号 议案名称
审议《关于推进公司所持控股子公司韩城中鲁股权转让事宜的议
1
案》
4、股东发言及回答股东提问；
5、股东审议议案;
6、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数，并投票表决；
7、统计表决票并宣布表决结果；
8、见证律师宣读股东大会法律意见书；
9、由公司董事签署股东大会决议并宣读；
10、主持人宣布会议结束。
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议案一
关于推进公司所持控股子公司
韩城中鲁股权转让事宜的议案
各位股东及股东代表:
经公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会
议及2016年第一次临时股东大会批准，同意公司以不低于所持
韩城中鲁股权评估值的价格在产权交易所挂牌转让韩城中鲁
75%的股权（以下简称“本次股权转让”），并完成审计评估、信
息预披露及相关备案手续。
一、本次股权转让前期进展情况
2016年10月8日，公司在北京产权交易所发布《产权转让信
息发布申请书》，截止2016年11月3日首次挂牌公告期满，未征
集到意向受让方。
为进一步推进韩城中鲁股权转让,经第六届董事会第五次
会议及2016年年度股东大会批准，公司修改股权出售方案如下，
以重新征集意向受让方：
1、股权转让比例由75%，调整为转让40%-75%；
2、根据韩城中鲁实际情况，重新进行资产评估；
3、股权转让价格按照《企业国有资产交易监督管理办法》
相关规定，以上述重新进行的资产评估值对应转让股份比例的
价格为基准进行挂牌。
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二、本次股权转让继续推进方案
根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、
财政部令第32号）等相关法律法规的规定，转让项目自首次正
式披露信息之日起12个月内均为挂牌有效期，超过12个月未征
集到合格受让方的，则应当重新履行审计、资产评估以及信息
披露等产权转让工作程序。
考虑到本项目的挂牌进展及韩城中鲁的实际情况，经公司
第六届董事会第十次会议审议批准，公司决定继续推进本项目
的转让事宜。具体为：
1、至2017年9月30日本项目挂牌有效期届满前，将继续按
照公司2016年10月8日在北交所发布的《产权转让信息发布申请
书》的挂牌条件，持续挂牌转让公司所持韩城中鲁75%股权，挂
牌价格为人民币101,315,264.35元，价款支付方式为一次性付
款；
2、至2017年9月30日挂牌有效期届满后，本项目尚未征集
到合格受让方的，将根据公司第六届董事会第五次会议、2016
年年度股东大会决议内容进行重新挂牌，并依法展开相应审计、
评估等工作程序。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3条等相关规定，
因本次交易产生的利润预计大于公司最近一个会计年度经审计
净利润的50%且绝对金额超过500万元，现提交本次股东大会审
议，并提请股东大会授权公司经营班子完成必要的挂牌转让、
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合同签订、股权变更等后续流程。
国投中鲁果汁股份有限公司
董事会
二〇一七年九月四日
