江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
2017 年 8 月 28 日
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017 年 9 月 1 日 15 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议地点：深圳市南山区后海中心路 3331 号中建钢构大厦 32 层
公司会议室
参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的律师
会 议 议 程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、
律师
三、 审议会议议题
1、关于选举第七届董事会董事的议案
四、股东交流时间
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案一、
关于选举第七届董事会董事的议案
各位股东及代表：
鉴于庄敏先生已辞去公司第七届董事会董事长、董事及董事会专
门委员会相关委员的职务。由公司第一大股东庄敏先生提名，董事会
提名委员会审核，陈献文先生为公司第七届董事会董事候选人，任期
自本次股东大会通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已对此发表了独立意见。
本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提请
本次股东大会审议。
附件：陈献文先生简历
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 8 月 16 日
附件：
陈献文先生简历
陈献文，男，1974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。曾任深圳市拓信投资有限公司副总经理，深圳市景业房地
产开发有限公司副总经理，深圳市保千里电子有限公司资金部、战略
部总经理，江苏保千里视像科技集团股份有限公司常务副总裁。现任
江苏保千里视像科技集团股份有限公司总裁、公司深圳分公司总经
理。
