湖北武昌鱼股份有限公司第四届第二次董事会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司第四届第二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    湖北武昌鱼股份有限公司第四届第二次董事会会议于2008年10月24日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，形成如下决议：
    一、与会董事一致审议通过了公司2008年第三季报告正文及全文。
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    二、与会董事一致审议通过关于调整薪酬与考核、审计二个专门委员会成员名单的议案。
    因郭爱莲女士不再担任公司董事(独立董事)，根据公司相关规定，其自动失去了担任薪酬与考核、审计二个专门委员会成员的资格，由公司独立董事郝法勤先生任其担任的委员资格。具体如下：
    薪酬与考核委员会负责人：邵运杰
    委员：邵运杰、郝法勤、翦英海
    下设工作组，组长由翦英海担任
    审计委员会负责人：郝法勤
    委员：邵运杰、郝法勤、贾艺坛
    下设工作组，组长由贾艺坛担任
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    附：公司2008年第三季报告正文。
    特此公告 
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二00八年十月二十四日