好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8
月 28 日上午在厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室召开公司第三届监事
会第五次会议。会议通知已于 2017 年 8 月 18 日通过邮件及书面形式发出，应
到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
会议由监事会主席陶家山先生主持，此次会议对会议通知中列明的事项进行了审
议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核好利来（中国）电子科技股份有
限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2017 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会
〔2017〕15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司
实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
好利来
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日
