泸州老窖股份有限公司
第八届董事会二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二十
次会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的
通知已于 2017 年 8 月 24 日以邮件方式发出，截止会议表决时间 2017
年 8 月 28 日上午 12 时，共收回十一名董事的有效表决票十一张。本
次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2017年半年度报告》及摘要。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细情况请参见同日披露的《2017 年半年度报告》及摘要。
2.审议通过了《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
详细情况请参见同日披露的《关于 2017 年上半年募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
