广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于
2017年8月22日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2017年8月25日下午以通讯方式召开，应参加表
决董事7名，实参加表决董事7名。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于<2017 年半年度报告>及其<摘要>的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017 半年度报
告》、《2017 半年度报告摘要》，《2017 半年度报告摘要》还刊登于《证
券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的
议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担
保的议案》。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担
保的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提
供担保的议案》。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保
的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供
担保的议案》。
本议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了满足公司经营对资金的需求，同意向中信银行股份有限公司
广州分行申请不超过人民币叁亿元的融资额度（该额度为扣除保证
金、存单、票据等质押后的敞口额度，包括但不限于银行承兑汇票、
流动资金贷款、贸融等业务品种），有效期壹年；其中母公司融资额
度不超过人民币贰亿元，担保方式为信用，子公司融资额度不超过人
民币壹亿元， 在办理子公司融资额度时落实母公司连带责任担保。
授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与熊海涛本人亲笔签名具有同等法律效力。
六、审议通过《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2017 年 8 月 29 日
