金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 28
日以通讯方式召开,应参会董事 11 人,实际参会董事 11 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。与会董
事审议了提交本次会议的 3 项议案并以传真方式逐项进行了表决,形成
会议决议如下:
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年半年度报告》及
其摘要。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于收购金堆城钼业集团有限公司原料库存(氧
化钼)的议案》。
同意公司收购金堆城钼业集团有限公司(以下简称“金钼集团”)原
料库存(氧化钼)实物量 345.876 吨(钼金属量 192.624 吨),成交金额
2966.41 万元。该原料库存氧化钼为设立公司时金钼集团未划入公司的库
存产品。
关联董事回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日