金堆城钼业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金堆城钼业股份有限公司第四届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 28
日以通讯方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董
事审议了提交本次会议的 3 项议案并以传真方式逐项进行了表决，形成
会议决议如下：
一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2017年半年度报告》及
其摘要。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业
务管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于收购金堆城钼业集团有限公司原料库存（氧
化钼）的议案》。
同意公司收购金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）原
料库存（氧化钼）实物量 345.876 吨（钼金属量 192.624 吨），成交金额
2966.41 万元。该原料库存氧化钼为设立公司时金钼集团未划入公司的库
存产品。
关联董事回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
