金堆城钼业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十次会议于2008年10月23日以通讯方式召开。应参会董事11人，实际参会董事11人。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的3项议案并进行了表决，形成会议决议如下：
    一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2008年第三季度报告》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司公司治理整改报告》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
    特此公告。 
    金堆城钼业股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年十月二十五日