上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告 
    上海大屯能源股份有限公司第三届监事会第十八次会议于二〇〇八年十月二十四日上午十点在上海仁德路79号虹杨宾馆二楼会议厅召开，会议由监事会主席张天森先生主持，参加会议的监事应到11人，实到8人，委托出席3人（其中：朱泽虎监事委托任艳杰监事、任正军监事委托王明山监事、刘冬冬监事委托高道云监事），符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下决议：
    一、审议通过了关于审核公司2008年第三季度报告的议案，并发表了监事会意见。
    监事会认为，《公司2008年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；《公司2008年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够全面、真实地反映公司2008年第三季度的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了关于投资建设10万吨/年高精度铝板带项目的议案，并发表了监事会意见。
    监事会认为，公司拟投资建设年产10万吨高精度铝板带项目的决策程序和相关事项，符合国家有关法律法规、公司章程和管理制度的规定；该项目是国家鼓励类项目，符合国家产业政策；项目建成投产后，有利于公司形成铝锭和铝加工业产品互补，延伸铝产业链，加快铝加工战略实施，将为公司带来新的经济增长点，增强公司发展后劲和市场抗风险能力，有利于公司拓展发展空间和领域、有利于公司的持续发展，符合公司和全体股东利益。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过了关于参股丰沛铁路项目建设的议案，并发表了监事会意见。
    监事会认为，公司参股丰沛铁路项目建设的决策程序符合国家有关法律法规、公司章程和管理制度的规定；项目建成后，有利于公司拓展铁路运输市场、提高公司自营铁路的运输效率和效益，符合公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告 
    上海大屯能源股份有限公司监事会
    二○○八年十月二十四日