黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄山旅游发展股份有限公司四届董事会第八次会议于2008年10月13日以电话及书面形式发出通知，于2008年10月23日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议题：
一、公司2008年第三季度报告；
二、关于公司高管层2008年度考核办法的议案；
为保持公司高管层考核事项的连续性，进一步突出企业的经营绩效和效率，根据《黄山旅游发展股份有限公司高管层考核试行办法》，参照2007年度考核指标，拟定《黄山旅游发展股份有限公司高管层2008年度考核试行办法》。具体考核指标和权重设计如下：
考核项目 考核指标 考核基值 所占权重 奖励基值 完成任务奖金
（万元）
经营绩效 1、进山人数 210万 15% 2.7 2.7*增长率
（50%） （其中：入境人数） （23万） （5%） （0.9） （0.9）*增长率
2、营业收入 11.4亿 15% 2.7 2.7*增长率
3、税前利润 2.9亿 20% 3.6 3.6*增长率
（其中：实际上 同口径不低 （10%） （1.8） （1.8）*增长率
缴税收） 于2007年增幅
经营效率
（45%） 4、总资产收益率 8% 15% 2.7 2.7*增长率
5、净资产收益率 12% 15% 2.7 2.7*增长率
6、国有资产保值 110% 15% 2.7 2.7*增长率
增值率
市场评价
（5%） 7、股票市值表现 与上证指数比较 5% 0.9 0.9*增长率
（总市值）
总计 100% 18
备注：
1、增长率=实际完成数/考核基值；
2、股票市值表现=（A股2008年末10个交易日平均收盘价÷年初10个交易日平均收盘价）/（上证指数2008年末10个交易日平均指数÷年初10个交易日平均指数）-1〔股票市值表现≥0，则表示完成或超额完成指标，股票市值表现＜0，则表示未完成指标〕；
3、系数设计：总裁（董事长）1； 副总裁（监事长）0.8；总裁助理、董事会秘书0.6。
三、关于召开2008年第一次临时股东大会的议案。
公司拟定于2008年11月20日(星期四)上午9:00在黄山风景区汤泉大酒店召开公司2008年第一次临时股东大会。
（一）会议审议事项：关于公司高管层2008年度考核办法的议案。
（二）会议召集人：董事会
（三）出席会议对象
1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。
2、截至2008年11月10日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及11月13日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后交易日为11月10日）。
（四）会议登记手续：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2008年11月19日下午17:30之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。
（五）其它事项
1、会期半天，有关费用由股东或股东代表自理，授权委托书见附件。
2、联系人：黄嘉平、史雪晴
联系电话：0559－5580526
传 真： 0559－5580505
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2008年10月25日
附件
黄山旅游发展股份有限公司
2008年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
表决事项 表决结果
同意 反对 弃权
关于公司高管层2008年度考核办法的议案
委托人签名： 受托人：
委托人证券帐户： 受托人身份证号码：
委托人身份证号： 委托日期：
委托人持股数：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
