山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

山东济宁如意毛纺织股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）关于以传真表决方式召开第五届董事会第九次会议的通知于2008 年10 月18日以传真及电子邮件的方式发出，截止2008年10月22日，应收传真表决票15张，独立董事于伟东因工作原因未能表决，实际收到传真表决票14张。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
　　一、会议以14 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《2008 年第三季度报告及摘要》；
　　2008 年第三季度报告摘要全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。2008 年第三季度报告及摘要正文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
　　二、会议以14 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的公告》；
　　公告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。
　　三、会议以14票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于对<公司章程第一百零七条进行补充的议案》；
　　根据中国证监会山东监管局《关于对山东济宁如意毛纺织股份有限公司治理状况的综合评价及整改建议的函》中的要求，对公司章程第一百零七条作出补充规定。《公司章程》补充条款见附件。
　　修订后的《公司章程》全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
　　（该议案需经公司股东大会审议通过）
　　四、会议以14 票同意、0 票反对、0票弃权审议通过《关于制定<证券投资内控制度
　　为促进公司健康稳定发展，控制公司证券投资风险，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号—证券投资》及相关法律法规的规定，制定本制度。
　　全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。
　　（该议案需经公司股东大会审议通过）。
　　公司召开股东大会的通知另行发出。
　　特此公告。
　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
　　2008年10月24日
　　附件：《公司章程》第一百零七条补充如下
　　（十七）公司发生的交易（上市公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，须董事会审议通过后，还需提交股东大会审议：
　　1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 30%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
　　2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
　　3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元；
　　4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元；
　　5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过500万元；
　　上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
　　（十八）除公司章程四十一条规定的由股东大会审议的对外担保事项的担保，由公司董事会审议；
　　（十九）公司与关联人发生的关联交易（除公司受赠现金资产和被提供担保外）金额超过3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，公司董事审议通过后，还需提交股东大会审议。