深圳市深宝实业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认可函
我们于 2017 年 8 月 14 日收到公司第九届董事会第十一次会议资料,
我们对公司提交的有关资料进行了认真审阅,与公司相关人员进行了必
要的沟通。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》
的有关规定,我们作为公司的独立董事,就提交公司董事会审议的相关
事项予以事前认可。具体如下:
一、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度
审计机构的事前认可
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事
务所”)为公司 2017 年度审计机构,负责公司 2017 年度财务审计和内部
控制审计工作。
我们认为大华事务所具备证券从业资格,在审计工作中,能够遵循
独立、客观、公正的职业准则,出具的报告能够客观、公正、真实地反
映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘大华事务所为公司 2017
年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,不会损害公司及公司股东
的利益。因此,同意公司续聘大华事务所为公司 2017 年度审计机构,并
提交公司第九届董事会第十一次会议审议。
深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会独立董事
范值清 吴叔平 陈灿松
二〇一七年八月十七日