深圳市深宝实业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次会议于 2017 年 8 月 24 日下午 2:30 在深圳市南山区学府路科技园
南区软件产业基地 4 栋 B 座 8 层公司会议室以现场加通讯的方式召开。
会议通知于 2017 年 8 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董
事 8 名，实到董事 8 名，其中独立董事吴叔平先生以通讯表决方式出席
会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，
全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司 2017 年半年度报告》及其摘要
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司 2017 年半年度报告》及其摘
要。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
二、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年
度审计机构的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、《关于增补公司董事的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于增补董事的公告》。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
四、审议《关于修订<公司章程>的特别议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》修订案。
本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
五、《关于公司会计政策变更的议案》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于会计政策变更的公告》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
六、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司 2017 年第一次临时
股东大会的通知》。
同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事对议案二发表了事前认可，对议案二、三、五发表了独
立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事
会第十一次会议相关事项的事前认可》及《公司独立董事关于第九届董事
会第十一次会议相关事项的独立意见》。
备查文件
1、公司第九届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的事前认
可函；
3、公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十四日
