深圳市深宝实业股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年
8月11日收到董事李金华女士提交的辞职报告。李金华女士因工作原因申
请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2017年8月12日发布在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。辞职后，李金华女士不再担
任公司任何职务。
公司于2017年8月24日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于增补公司董事的议案》，根据公司股东深圳市农产品股份有限
公司的推荐，公司第九届董事会提名委员会提议，公司董事会同意增补
张国栋先生作为公司第九届董事会董事（简历附后），任期自股东大会决
议通过之日起至公司第九届董事会结束之日止。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司
同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于
第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
该事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
附件：张国栋先生的简历
1962 年出生，硕士研究生，工程师。历任深圳市农产品股份有限公
司资产经营部部长、国际部部长、总经理办公室主任；上海翰吉斯市场
管理有限公司总经理、董事长。现任深圳市农产品股份有限公司供应链
管理总部总经理。
张国栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
张国栋先生不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失
信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒
的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。
张国栋先生目前未持有本公司股份，除在控股股东深圳市农产品股
份有限公司任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
