中铁高新工业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
本公司第七届监事会第五次会议通知和议案已于 2017 年 8 月 15
日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 25 日在北京市丰台区南
四环西路诺德中心 11 号楼 4307 会议室以现场会议方式召开。应出席
会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由监事会主席刘恩
国主持，公司副总经理、董事会秘书余赞，总会计师刘娟及有关人员
列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年半
年度报告及其摘要〉的议案》。会议认为：公司 2017 年半年度报告的
编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信
息真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的财务状况和主要
经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，未发现半年报编制人员有违反保密规定的行为。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年半
年度财务决算报告〉的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于〈中铁高新工业股份有限公司 2017 年上
半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额
度的议案》。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十六日
