浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议（通讯表决）决议公告

浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议（通讯表决）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知于2008年10月16日以传真、E-MAIL和专人送达等形式递交各董事，于2008年10月23日以通讯表决形式召开。会议应表决董事9人，实表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议各议案后并通过了如下决议：
    一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江中国轻纺城集团股份有限公司2008年第三季度报告全文和正文》。
    二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司董事会四个专门委员会部分成员的议案》。
    董事会同意对董事会四个专门委员会的人员作出如下调整：
    1、增补颜春友、陈显明为董事会提名委员会委员，并由颜春友任主任委员。
    2、增补颜春友为董事会战略委员会委员。
    3、增补陈显明为董事会审计委员会委员。 
    4、增补陈显明、沈建林为董事会薪酬与考核委员会委员，并由陈显明任主任委员。
    特此公告！ 
    浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
    二OO八年十月二十五日