A 股股票代码：000585 股票简称：东北电气 A 股公告编号：2017-044
东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、东北电气发展股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知于二零一七年八月十五日以传真及电子邮件方式发出。
2、会议于二零一七年八月二十五日上午10:00以电话会议的通讯表决方式在
江苏省常州市新北区太湖东路9号E座23层公司会议室召开。
3、会议应参加董事9人，实到8人。刘道骐先生因公出差，授权委托李瑞先
生代为表决。
4、经与会董事共同推举，会议由董事李瑞先生主持，监事会成员及公司高
级管理人员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．《2017 年半年度报告及其摘要》
议案的详情请见同日披露的《2017 年半年度报告全文》及《2017 年半年度
报告摘要》。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
2.《截至 2017 年 6 月 30 日止半年度净利润分配方案》
公司本报告期录得归属于母公司的净利润为-19,929,800.00 元人民币（下
同），本报告期末可供股东分配的利润为-1,657,014,460.40 元。期内并无派发
股息，董事亦不建议派发截至 2017 年 6 月 30 日止六个月之中期股息。
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果通过了该议案。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
