广州市香雪制药股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会
议于 2017 年 8 月 25 日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于
2017 年 8 月 14 日以邮件、传真等方式送达了全体监事。会议应到监事三名，实
到监事三名。会议由监事会主席麦镇江先生主持。本次会议的召开、议事方式
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定，
与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、 审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2017 年半年度报告》及其摘要的编制和审核
程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信
息真实、准确、完整的反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过了《关于 2017 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项
报告》
经审核，监事会认为公司《2017 年半年度公司募集资金存放与使用情况的
专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告
格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相
关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2017 年半年度公司募集资金的存
放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，本次变更公司会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，能够
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和
《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不
会对公司财务报表产生重大影响，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十五日
