香雪制药：中信建投证券股份有限公司关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

中信建投证券股份有限公司
                   关于广州市香雪制药股份有限公司
          2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的
                                   核查意见
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为广州市香雪制药
股份有限公司（以下简称“香雪制药”或“公司”）2015年向原股东配售股票的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金
使用等有关规定，对香雪制药2017年上半年募集资金使用情况进行了核查，核查
情况如下：
    一、募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]853号文《关于核准广州市
香雪制药股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售人民币普通股
152,871,998股，本次配股共认购151,903,006股，每股面值人民币1元，每股发行
价格10.46元，共计募集资金人民币1,588,905,442.76元，扣除相关发行费用合计
31,251,903元后，实际募集资金净额为1,557,653,539.76元。募集资金到位情况已
由立信会计师事务审验确认，并出具了信会师报字（2015）第711285号《验资报
告》。
    2017年1-6月份实际使用配股募集资金0元，截至2017年6月30日，公司配股
 募集资金累计已投入募集资金金额为155,765.35万元，配股募集资金专户余额为
 1,173.53万元，系募集资金专户产生的利息收入。
    二、募集资金管理情况
    （一）募集资金管理制度的建立
    为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公
司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市
公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深交
所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，
制定了《募集资金管理办法》、《超募资金使用管理制度》，并结合公司生产经
营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，
便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。
      （二）募集资金管理制度的执行
      公司对募集资金实行专户存储。截止2017年6月30日，公司配股募集资金在
银行专户存储情况如下：
序号               开户银行                        账号               余额（元）
  1       中信银行股份有限公司广州分行      81109 0101 36000 14251       11,735,254.20
  2           中国民生银行广州分行                        694382532                0.00
  3    招商银行股份有限公司深圳金中环支行       0209 0021 3210 802                 0.00
                              合计                                       11,735,254.20
      三、2015年配股募集资金的实际使用情况
      公司2015年配股募集资金使用情况对照表如下：
    附表 1：
                                                      2015年配股募集资金使用情况对照表
编制单位：广州市香雪制药股份有限公司                                    2017 年 6 月 30 日                                           单位：人民币万元
募集资金总额                                                                       155,765.35 报告期投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                                                   0 已累计投入募集资金总额                                               155,765.35
                                                                                                截至期末投
                               是否已变更                                                                    项目达到预                   截止报告期                项目可行性
                                            募集资金承 调整后投资 本报告期投 截至期末累计         资进度                     本报告期实                是否达到预
 承诺投资项目和超募资金投向    项目(含部                                                                     定可使用状                   末累计实现                是否发生重
                                            诺投资总额    总额(1)    入金额       投入金额(2)    (%)(3)＝                     现的效益                   计效益
                                分变更)                                                                        态日期                       的效益                    大变化
                                                                                                 (2)/(1)
承诺投资项目
                                                                                                             2015 年 07 月
偿还银行贷款                   否            60,000       60,000              0        60,000      100%                          -            -           是            否
                                                                                                             01 日
                                                                              0                              2016 年 04 月
补充流动资金                   否           95,765.35    95,765.35                  95,765.35      100%                          -            -           是            否
                                                                                                             21 日
承诺投资项目小计                    --      155,765.35 155,765.35             0    155,765.35       --            --                                       --           --
超募资金投向
超募资金投向小计                    --                                                              --            --             -            -            --           --
合计                                --      155,765.35 155,765.35             0    155,765.35       --            --             -            -            --           --
未达到计划进度或预计收益的情
                               无
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
                               无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
                               不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
                               不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置
                               不适用
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
                               不适用
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
                               不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问
                               无
题或其他情况
    四、保荐机构主要核查工作
    报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，
对香雪制药募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了香雪制药募集资金存放银行对账单、募集资金使用情况
的相关公告和支持文件等资料，并与香雪制药中、高层管理人员等相关人员就募
集资金使用情况进行了沟通交流等。
    五、保荐机构核查意见
    经核查，香雪制药建立了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的
金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。香雪制药2017年上半年募集资金
的具体使用情况与已披露情况一致，保荐机构对香雪制药2017年上半年募集资金
存放与使用情况无异议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公
司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
                         谭永丰             李 波
                                    保荐机构：中信建投证券股份有限公司
                                                       2017年8月25日