朗源股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
朗源股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和电话
的方式，向公司监事发出关于召开第三届监事会第九次会议的通知。本次会议于
2017 年 8 月 25 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，
实际参加监事 3 人，由监事会主席姜丽红女士主持。本次会议召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效
表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗源股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要具体内容详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关法律法规和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规
定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形。
《朗源股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
朗源股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十六日
