航天通信控股集团股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于 2017 年 8
月 25 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2017 年 8 月 15 日以传真及电子邮件
的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 7 名(董事长敖刚先生因出国未出席本次
董事会，委托董事崔维兵先生参加并授权表决；独立董事董刚先生因工作原因未
出席本次董事会，委托独立董事曲刚先生参加并授权表决)。公司监事、高管人
员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总裁
崔维兵先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过公司 2017 年半年度报告及摘要（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。
二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》
（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
根据审计工作需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为168万元人民币，内
部控制审计费用为60万元人民币，共计报酬228万元人民币。
本议案尚需提交最近一次召开的公司股东大会审议。
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权
同意公司按照财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的
通知》（财会[2017]15号）的要求变更公司会计政策，该变更对公司当期净利润、
股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日
