武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第七次会议于2008年10月22日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。公司监事会成员列席会议。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法有效。 经与会董事认真审议,会议对审议事项分别作出以下决议: 一、通过公司2008年第三季度报告; 同意9票;反对0票;弃权0票。 二、通过《关于为贵州三特梵净山旅游发展有限公司银行借款提供担保的议案》; 同意9票;反对0票;弃权0票。 武汉三特索道集团股份有限公司董事会 二○○八年十月二十四日
武汉三特索道集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告 |
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公告日期:2008-10-24 |
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