北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告

北京双鹭药业股份有限公司对外投资公告
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    重要提示：
    1、投资标的名称：成都融路信通科技有限公司。
    2、投资金额和比例：本公司拟对其投资102万元人民币，占成都融路信通科技有限公司注册资本的51%。
    3、注册地址：成都市高新区
    4、投资期限：长期。
    特别风险提示：成都融路信通科技有限公司为新设立公司，目前为筹备阶段，需取得国家相关部门批准后成立。
    一、对外投资概述
    1、为进一步加强营销网络建设，完善公司信息化进程及适度进入医疗资产管理及服务领域，本公司拟出资102万元合资设立成都融路信通科技有限公司，主要进行计算机软硬件、外围设备开发及计算机咨询服务；计算机系统集成、网格布线；市场信息咨询。该公司注册资本拟为200万元，本公司占51%股权。
    本次对外投资不构成关联交易。
    2、根据相关法律法规及本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次投资金额未达到本公司最近一期经审计净资产总额的30％，在董事会权限范围之内，无需经过公司股东大会的批准。
    3、该项投资本公司出资102万元，为本公司自筹资金。
    二、投资协议主体的基本情况
    本公司为成都融路信通科技有限公司的控股股东，持有其51％股权，贺晞出资60万元，占30%股权，刘川出资16万元，占8%股权，胡军出资10万元，占5%股权，陈端详、郑建强分别出资6万元，占3%股权。
    三、投资标的基本情况
    1、公司名称：成都融路信通科技有限公司
    2、注册资本：200万人民币
    3、出资方式：以货币资金方式出资
    4、注册地址：成都市高新区
    5、该公司经营范围拟为：计算机软硬件、外围设备开发及计算机咨询服务；计算机系统集成、网格布线；市场信息咨询。
    四、对外投资合同的主要内容
    1、本公司以货币资金出资102万元，占成都融路信通科技有限公司51％的股权。102万元投资金额占本公司最近一期经审计净资产的0.185％。
    2、公司未来发展目标：软件开发外包与业务流程外包、咨询、系统集成、医疗、电信等软件产品研究开发及生产。
    五、对外投资对上市公司的影响
    1、本次对外投资的资金来源为本公司自有资金。
    2、本公司出资设立成都融路信通科技有限公司，是为了加强营销网络建设，完善公司信息化建设，同时进行股权投资。
    六、对外投资的风险分析
    1、本次投资拟设立成都融路信通科技有限公司为新成立的公司，可能在经营能力、内部控制、公司治理等方面存在风险。
    2、将不断完善该公司的内部控制制度和法人治理结构，努力将风险降到最低。
    3、成都融路信通科技有限公司目前为筹备阶段，需经国家相关部门批准后成立。
    七、涉及关联交易
    本次投资不构成关联交易。
    八、备查文件目录
    1、成都融路信通科技有限公司章程（拟）。
    2、本公司第三届董事会第二十二次会议决议。
    特此公告。 
    北京双鹭药业股份有限公司董事会
    二OO八年十月二十三日