哈森商贸（中国）股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
一次会议于 2017 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通
知于 2017 年 8 月 14 日以邮件发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议由董事长陈玉珍先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-023）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企
业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）相关规定进行
的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实
际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2017-024）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日
