浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于
2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2017
年 8 月 15 日以书面、电话等方式送达到公司董事、监事、高级管理人员。会议
由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
董事会审阅并通过了公司 2017 年半年度报告及其摘要，认为公司 2017 年半
年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理制度的各项规定，
公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2017 年半年度报告真实、全面地反
映了本报告期的财务状况和经营成果。公司 2017 年半年度报告全文及摘要详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部《关于印发<企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13 号）、《关于印发修订<企业会计准
则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号）的要求，同意对公司会
计政策进行相应变更，并按照上述规定的起始日开始执行上述会计准则。
上述会计准则涉及的会计政策变更，均对公司财务报表无实质性影响，对公
司损益、总资产、净资产不产生影响。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-038）。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017 年 8 月 26 日
