江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事
对公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范
性文件以及江西三鑫医疗科技股份有限公司（下简称“公司”）
《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司独立董事，
本着认真、严谨、负责的态度，我们事先审阅了公司第三届董事
会第五次会议的相关材料，了解了相关背景情况，现对有关事项
发表事前认可意见如下：
（一）关于公司对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交易的
事项
1、公司本次对外投资在哈尔滨设立子公司属于关联交易，公
司应当按照相关规定履行审议程序和信息披露义务；
2、公司本次与郭峰、毛志平共同投资在哈尔滨设立子公司，
是公司完善血液透析系列产品市场布局的体现，符合公司发展战
略，有助于提升公司的核心竞争力；
3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司
的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。我们同意将本次对外投资在哈尔滨设立子公司暨关联交
易的议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（二）关于公司对外投资在成都设立子公司暨关联交易的事
项
1、公司本次对外投资在成都设立子公司属于关联交易，公司
应当按照相关规定履行审议程序和信息披露义务；
2、公司本次与陈容、毛志平共同投资在成都设立子公司，是
公司完善血液透析系列产品市场布局的体现，符合公司发展战
略，有助于提升公司的核心竞争力；
3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司
的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益
的情形。我们同意将本次对外投资在成都设立子公司暨关联交易
的议案提交公司第三届董事会第五次会议审议。
（以下无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董
事对公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
（本页无正文，为《江西三鑫医疗科技股份有限公司独立董事对
公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
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浦冠新 虞义华 周益平
2017 年 8 月 25 日
