证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临 2017-051
债券代码：122189 债券简称：12 王府 01
债券代码：122190 债券简称：12 王府 02
王府井集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2017 年 8 月 14 日以电
子邮件和书面送达方式发出通知，2017 年 8 月 24 日会议在本公司会议室举行，
应到董事 11 人，实到 11 人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部
门规章和公司章程的规定。会议由董事长刘毅先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、通过 2017 年半年度报告及摘要。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文及摘要详见《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、通过 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、通过关于会计政策变更的议案。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2017 年 8 月 26 日
