西安饮食：第八届监事会第五次会议决议公告

西安饮食股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告
    公司第八届监事会第五次会议于二〇一七年八月二十四日在公司会
议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》及本公司
章程的规定，会议由监事会主席马小利女士主持。会议审议通过并形成以
下决议：
    1、审议通过了《2017年半年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2017 年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    经核查，公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符
合公司《募集资金使用及存放管理办法》的有关规定，不存在募集资金存
放与使用违规的情形。
    表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    特此公告
                                        西安饮食股份有限公司监事会
                                             二〇一七年八月二十四日