西安饮食股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议通知于二〇一七年八月十四日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各
位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第八届董事会第六次会议于二〇一七年八月二十四日在公司会
议室召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长胡昌民
先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》及摘要。
具体内容详见 2017 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关内容。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
具体内容详见 2017 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。公司独立董
事就本事项发表的独立意见亦详见同日巨潮资讯网。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日
