飞天诚信科技股份有限公司
关于第三届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
飞天诚信科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2017 年 8 月 24 日在北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 B 楼 17 层飞天诚
信科技股份有限公司会议室举行。会议通知于 2017 年 8 月 11 日专人送达向全体
监事发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
二、监事会会议决议情况
本次会议由监事会主席田端主持，全体与会监事一致审议并通过以下议案：
1、 《关于公司<2017 年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017 年半年度报告》及摘
要符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，报告的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2017 年度上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。公司《2017 年半年度报告全文》及摘要的具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》；
经核查，监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》。
经审核，本次变更公司会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司 监事会
2017年8月26日
