复旦复华第八届董事会第二十四次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司
    第八届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 25 日以
通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十四次会议，本次会议的通知及相关材料
已于 2017 年 8 月 15 日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与
表决 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过
了如下议案：
    一、公司 2017 年半年度报告及报告摘要
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    二、 关于 2017 年上半年度部分经营数据的议案
    详见公司公告临 2017-034《上海复旦复华科技股份有限公司 2017 年上半年度
部分经营数据公告》。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。
                                       上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 25 日