天水华天科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
通知和议案等材料已于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式送达各位监
事，并于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，
实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，没有对投资
者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017
年 1-6 月）》。
经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《董事会关于募集资金存放与使
用情况的专项报告（2017 年 1-6 月）》中关于募集资金存放与使用情况的披露与
实际情况相符。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司监事会
二○一七年八月二十六日
