金龙机电股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）现结合全资子公司兴科电子（东
莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）目前生产经营情况及资金需求，公司决
定为兴科电子提供累计不超过 20,000 万元人民币的担保，担保期限为自董事会
审议通过之日起两年。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，授
权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司
办理相关手续、签署相关法律文件等。
二、被担保人基本情况
名称：兴科电子（东莞）有限公司
成立日期：2005 年 06 月 29 日
住所：东莞市虎门镇怀德社区
法定代表人：黄珏
注册资本：41,910 万元
与公司关系：为公司的全资子公司
经营范围：生产和销售电子零配件、电器零配件、塑胶制品。货物进出口、
技术进出口。
主要财务状况：
单位： 元
项目 2016 年 12 月 31 日 项目 2016 年度
资产总额 575,418,816.85 营业收入 569,903,759.67
负债总额 126,547,763.56 利润总额 38,938,886.23
净资产 448,871,053.29 净利润 33,751,340.36
项目 2017 年 06 月 30 日 项目 2017 年半年度
资产总额 708,888,536.31 营业收入 226,969,089.48
负债总额 237,229,917.25 利润总额 27,203,161.83
净资产 471,658,619.06 净利润 22,971,331.40
三、董事会意见
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议
案》，根据兴科电子生产经营情况及资金需求，公司本次为其提供累计不超过
20,000万元人民币的担保。兴科电子为公司全资子公司，公司持有其100%的股权，
公司对兴科电子提供担保是合理、公平的，是符合子公司发展需求的，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。经董事会审核，同意公司本次为子公司提供担
保。
四、独立董事意见
公司为子公司提供担保，有助于解决子公司生产经营资金的需求，是保障项
目建设及生产经营正常运转的有效措施，能有效促进子公司的生产发展。本次担
保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市
公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，
不存在损害社会公众股东合法权益的情形。独立董事同意公司本次为子公司提供
担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保生效后，本公司及控股子公司累计的担保已审批总额为不超过
175,000 万元人民币，实际担保总额为不超过 175,000 万元，占公司最近一期经
审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为不超过 37.28%。
以上担保为公司对子公司提供的担保，公司及控股子公司无对外担保的情
况。截至本公告日，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担
保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2017 年 08 月 26 日
