金龙机电股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2017
年 08 月 15 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2017 年 08 月 25 日在公司二楼
会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监
事会主席方绍彬先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司 2017 年半年
度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证劵监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告及摘要》详见 2017 年 08 月 26 日中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2017 年半年度报告及摘要披露提示性公
告》刊登于 2017 年 08 月 26 日的《证券时报》
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司 2017 年半年度募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上
市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发
现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业
板信息披露媒体的相关公告。
审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
金龙机电股份有限公司监事会
2017 年 08 月 26 日
