金龙机电股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
2017 年 08 月 15 日以传真和邮件的方式通知各位董事，于 2017 年 08 月 25 日上午
9:00 在公司二楼会议室,以现场与通讯相结合的方式召开,应到董事 7 人,实到董事 7
人，公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议
并表决,一致通过了如下事项：
一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》
《公司 2017 年半年度报告及摘要》详见 2017 年 08 月 26 日中国证券监督管理
委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2017 年半年度报告及摘要披露提示性公
告》刊登于 2017 年 08 月 26 日的《证券时报》。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2017 年 08 月
26 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
现结合全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）目前
生产经营情况及资金需求，公司决定为兴科电子提供累计不超过 20,000 万元人民币
的担保，担保期限为自董事会审议通过之日起两年。以上相关担保事项以正式签署
的担保协议为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内
办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。具体内容详见 2017
年 08 月 26 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于为子公
司提供担保的公告》。独立董事已对该项议案发表了独立意见。
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017 年 04 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营）》，要求自 2017 年 05 月 28 日起在所有执行企业会
计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组
和终止经营，采用未来适用法处理。
2017 年 05 月 10 日，财政部对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了
修订，要求自 2017 年 06 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并
要求对 2017 年 01 月 01 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 01 月
01 日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，具体内
容详见 2017 年 08 月 26 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的
《关于会计政策变更的公告》
审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
2017 年 08 月 26 日
