轴研科技：第六届董事会第九次会议决议公告

洛阳轴研科技股份有限公司
                   第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
     洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称轴研科技）第六届董事会
第九次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 8 月 20 日发出通知，
2017 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开。
     本次会议应收到董事表决票 8 份，实际收到董事表决票 8 份。会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
       二、董事会会议审议情况
     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
       （一）审议通过了《关于同意阜阳轴承有限公司向法院申请破产
清算的议案》
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     详细内容见同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司阜阳轴承拟申请破产清算
的公告》。
       （二）审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议
案》
     定于 2017 年 9 月 11 日召开轴研科技 2017 年第六次临时股东大会。
     表决结果：8 票通过、0 票反对、0 票弃权。
    公司《关于召开 2017 年第六次临时度股东大会的通知》刊载于《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。
                               洛阳轴研科技股份有限公司董事会
                                               2017 年 8 月 26 日