上海中西药业股份有限公司收购报告书
上市公司名称： 上海中西药业股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称： 中西药业
股票代码： 600842
收购人名称： 上海上实（集团）有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号金钟广场21楼
通讯地址： 上海市淮海中路98号金钟广场21楼
报告书签署日： 二○○八年九月二日
收购人申明
一、收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
及相关的法律、法规编写本报告。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本
报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所
持有、控制的中西药业的股份。
截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通
过任何其他方式在中西药业拥有权益。
三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公
司章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购尚须得到以下批准和核准：
1、本次收购涉及证券市场监管事宜，尚须中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)对收购报告书审核无异议；
2、由于本次收购完成后，收购人在中西药业拥有权益的股份比例均超过
30%，触发要约收购义务，因此收购人已经向中国证监会申请豁免要约收购义务，
根据《收购管理办法》，只有中国证监会在异议期内未对本次要约收购豁免提出
异议，本次收购方可进行。
五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专
业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本
报告书做出任何解释或者说明。
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收购报告书
目 录
第一节 释 义 ..................................................................................................................................3
第二节 收购人介绍 ........................................................................................................................4
第三节 收购决定及收购目的.........................................................................................................8
第四节 收购方式 ............................................................................................................................9
第五节 收购资金来源 .................................................................................................................. 11
第六节 后续计划 ..........................................................................................................................12
第七节 对上市公司的影响分析...................................................................................................13
第八节 与上市公司之间的重大交易...........................................................................................19
第九节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况...........................................................................20
第十节 收购人的财务资料...........................................................................................................23
第十一节 其他重大事项...............................................................................................................32
第十二节 备查文件 ......................................................................................................................35
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收购报告书
第一节 释 义
除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：
上海上实、收购人 指 上海上实（集团）有限公司
上实集团 指 上海实业（集团）有限公司
上实控股 指 上海实业控股有限公司
上药集团 指 上海医药（集团）有限公司
中西药业 指 上海中西药业股份有限公司
上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会
华谊集团 指 上海华谊（集团）公司
上海工投 指 上海工业投资（集团）有限公司
上实发展 指 上海实业发展股份有限公司
上实医药 指 上海实业医药投资股份有限公司
本次收购/本次股权划转 指 经上海市国资委批准，华谊集团公司和上海工投将
其各持有的上药集团30% （合计60 ％）的国有股权
无偿划转给上海上实的行为
《股权划转协议》 指 本次股权划转过程中，华谊集团和上海工投分别与
上海上实签署的《国有股权无偿划转协议书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本报告书
