中冶美利云产业投资股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届
董事会第十次会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次
董事会会议通知及相关资料已于 2017 年 8 月 22 日以邮件方式送达各
位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事 8 人(董事
朱磊先生因公委托董事杨生浩先生代为表决)，实际参与表决董事 8
人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审
议并通过了如下事项：
一、中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年半年度报告全文
及摘要
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司 2017 年半年度报告全文及摘要已于２０１７年８月２５日
登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司 2017 年半年
度报告摘要同时登载于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
二、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事对本议案发表了独立意见。
详情请见２０１７年８月２５日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公
司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》和独立董事关于相关事项的独立意见。
三、关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
独立董事、监事会和保荐机构对本议案发表了明确的同意意见。
详情请见２０１７年８月２５日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《中冶美利云产业投资股份有限公
司关于控股子公司宁夏誉成云创数据投资有限公司继续使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》。
四、关于机构设置的议案
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
为了促进公司云产业快速发展，完善公司组织架构体系，公司决
定设立云产业投资管理部，该部门主要职责为：
负责公司云产业发展战略的研究、制定与实施工作。负责公司云
产业项目投资及并购工作。负责公司产业基金设立及管理工作。负责
公司云产业板块的日常管理工作。
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2017 年 8 月 25 日
