北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017 年第二次监事会会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2017 年
第二次监事会的会议通知于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于
2017 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事 3
名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨晔先生主持，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
1、审议通过《关于<2017 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司监事会经认真审核，认为董事会编制和审核《2017 年半年度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2017 年半年度报告》及其摘要具体内容，详见于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
2、审议通过《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则
和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在
违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的的专项报告》具体内容，详见
于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
3、审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
与会监事一致认为：公司为全资子公司北京银河伟业数字技术有限公司（以
下简称“银河伟业”）本次向北京银行股份有限公司官园支行申请增加后 10,000
万元的综合授信额度提供连带责任担保，符合公司及全体股东的利益，由于银河
伟业为公司的全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司及其子公司的正常运
作和业务发展造成不良影响。
监事会同意上述担保事项，并同意将该议案提交 2017 年第三次临时股东大
会审议。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决情况：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。
4、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关
规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相
关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利
益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯
调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
监事会
2017 年 8 月 24 日
