北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 20
日召开的 2016 年第九次临时董事会，审议通过了《关于公司及全资子公司向北
京银行股份有限公司官园支行申请银行综合授信额度的议案》。公司及全资子公
司北京银河伟业数字技术有限公司（以下简称“银河伟业”）向北京银行股份有限
公司官园支行申请共计 10,000 万元的综合授信额度，授信期限以银行实际审批
为准，其中银河伟业授信额度为 5,000 万元。经公司 2016 年 10 月 14 日召开的
2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司为银河伟业上述 5,000 万元的授信额
度提供连带责任担保。
2017 年 8 月 24 日，公司召开 2017 年第二次董事会，会议审议通过《关于
公司及全资子公司向北京银行股份有限公司官园支行申请增加银行综合授信额
度的议案》。为进一步满足生产经营及业务拓展的需要，公司及全资子公司银河
伟业向北京银行股份有限公司官园支行申请增加综合授信额度，由前次申请的额
度 10,000 万元增加至 20,000 万元，业务品种以及授信期限以银行实际审批为准，
其中银河伟业综合授信额度增加至 10,000 万元。
2017 年 8 月 24 日，公司召开 2017 年第二次董事会，会议审议通过了《关
于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟为银河伟业本次
10,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。
由于被担保方银河伟业资产负债率超过 70%且本次单笔担保金额超过公司
最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》的相关规定，本次提供担保事项经公司董事会审议通过后，尚需提
交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：北京银河伟业数字技术有限公司
2、住所：北京市海淀区长春桥路11号4号楼裙房四层东侧1-12号房间
3、法定代表人：王立群
4、注册资本：10000万元人民币
5、成立日期：2000年03月29日
6、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；工程勘察设计；
建设工程项目管理；计算机信息系统集成；销售自行开发后产品、计算机、软件
及辅助设备；专业承包；生产、加工计算机软硬件。（企业依法自主选择经营项
目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、股权结构：银河伟业为公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
8、近一年又一期的财务数据如下（单位：元）：
指标名称 2016年12月31日 2017年6月30日
资产总额 363,155,507.89 512,364,980.07
负债总额 263,766,446.31 412,089,452.99
银行贷款总额 34,823,205.00 86,623,205.00
流动负债总额 263,766,446.31 412,089,452.99
净资产 99,389,061.58 100,275,527.08
指标名称 2016年度 2017年半年度
营业收入 195,431,148.99 97,776,248.38
利润总额 -76,512.32 584,482.06
净利润 -1,785,595.31 389,585.14
以上2016年度财务数据已经审计，2017年半年度财务数据未经审计。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：以银行实际审批的授信期限为准。
3、担保事项：为银河伟业 10,000 万元的银行综合授信提供连带责任担保。
其他具体内容以最终签订的担保协议为准，公司董事会已授权董事长签署相
关协议等法律文件，截至目前尚未正式签署。
四、董事会意见
公司 2017 年第二次董事会审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授
信提供担保的议案》，同意为银河伟业本次 10,000 万元综合授信提供担保。
银河伟业为公司全资子公司，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担
保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经
营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不
会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
银河伟业为公司全资子公司，公司为其 10,000 万元综合授信提供担保，有
助于解决其生产经营资金的需求，促进银河伟业的生产发展，公司在本次担保期
内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交
易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益
的情形。因此，我们一致同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为 18,000 万元，
占公司 2016 年度经审计净资产的比例为 27.16%，实际发生的对外担保总额为
8662.32 万元，占公司 2016 年度经审计净资产的 13.07%，均为公司对全资子公
司担保。
截至本公告日，本公司及子公司无违规担保和逾期担保的情形。
七、备查文件
1、2017 年第二次董事会会议决议
2、2017 年第二次监事会会议决议
3、独立董事关于 2017 年第二次董事会相关事项的独立意见
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 24 日
